Преступное поведение:Мошенническая схема регистрации транспортных средств на сумму 119 359 долларов США под названием «План номерного знака»

Не каждый день кто-то придумывает такой творческий план, как этот, получивший название «План тарелки». Ознакомьтесь с историей Мелвина Хармона, где он придумал схему регистрации транспортных средств, которая принесла ему чуть более 119 359 долларов, прежде чем его поймали. Мошенничество с регистрацией новых автомобилей произошло менее чем за два года, но было довольно прибыльным.

Эта схема мошенничества с регистрацией транспортных средств имела хорошее название, но не т длиться очень долго

По данным прокуратуры Министерства юстиции США в Восточном округе штата Миссури, эта история началась в Сент-Луисе. Мелвин Хармон придумал эту идею, чтобы помочь жителям Миссури регистрировать новые автомобили в другом штате, так как это было дешевле. Хармон работал в офисе в Гранит-Сити, штат Иллинойс, который помогал водителям с регистрацией транспортных средств для государственного секретаря штата Иллинойс.

Благодаря своей работе он имел доступ к регистрации автомобилей в других штатах. Хармон будет взимать с жителей Миссури от 350 до 700 долларов за мошенническую регистрацию автомобилей в Иллинойсе. Поскольку в Миссури более высокие налоги, это помогло людям избежать уплаты этих налогов, зарегистрировав транспортное средство в другом месте.

После этого Хармон изменит цену на автомобили, чтобы уменьшить выплаты государству. Это приведет к меньшему количеству комиссий, уплачиваемых как за автомобиль, так и за страховку. Он зарабатывал деньги, люди копили деньги, и все были счастливы, пока кто-то в правительстве не разгадал план и не заметил некоторые несоответствия в деле.

Это мошенничество с регистрацией транспортных средств обошлось штату более чем в 300 000 долларов США

Федеральное жюри признало сотрудника автотранспортного средства штата Иллинойс виновным в сговоре с целью мошенничества и Обвинения в мошенничестве с использованием почты https://t.co/ZCf6AIjZpS

— Прокурор США EDMO (@USAO_EDMO) 18 мая 2018 г.

В ходе своей схемы Хармон зарегистрировал почти 400 автомобилей в Иллинойсе для жителей Миссури. Штат Миссури заявляет, что потерянный доход от этих регистраций транспортных средств и сборов оценивается в более чем 300 000 долларов США, когда все было сказано и сделано.

Согласно более позднему обновлению Министерства юстиции, Хармон рекламировал свои услуги по регистрации транспортных средств на листовках Сент-Луиса. На листовках Хармон называл себя «Человек с тарелки», и таким образом родился «План тарелки».

Когда ему впервые предъявили обвинение, штат предъявил Хармону шесть обвинений в совершении уголовных преступлений. По данным Министерства юстиции, к ним относятся «заговор с целью обмана Соединенных Штатов; почтовое мошенничество; и межгосударственные перевозки подложных документов на транспортные средства», — говорится в сообщении Министерства юстиции. В общей сложности это может составить 20 лет лишения свободы и потенциальный штраф в размере 250 000 долларов США по каждому пункту обвинения. Это намного больше, чем он заработал.

Хармон был признан виновным и должен был вернуть все деньги

Федеральное жюри признало г-на Хармона виновным по пяти из шести пунктов, связанных со схемой регистрации транспортных средств. Над этим делом работали совместно Департамент налогов и расследований штата Миссури и Государственный секретарь полиции штата Иллинойс. Ему было приказано выплатить 119 359,92 доллара в качестве реституции, и ему было предъявлено обвинение в «заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и мошенничестве с использованием почты». Человек с тарелки также был приговорен к 33 месяцам лишения свободы.

Хотя это был творческий способ обойти высокие сборы за регистрацию транспортных средств, он также не был очень хорошим. Со всем, что происходит в Интернете в эти дни, это был только вопрос времени, когда кто-то поймет.